El blanqueo de capitales consiste en encubrir el origen de activos económicos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas, contrabando , corrupción, fraude fiscal o malversación de fondos, entre otros...)
El Real Decreto-Ley 11/2018, de 11 de agosto, de transposición de directivas europeas en diversas materias, entre otras, la prevención del blanqueo de capitales, modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley en España en esta materia.
Dentro de los cambios producidos por esta nueva normativa, se encuentran, como relevantes:
– Establecimiento de un nuevo sistema de comunicación o denuncias
– Creación del registro de prestadores de servicios a sociedades
– Endurecimiento de sanciones
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